MENARE S.A. - 13/04/2012

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de abril de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña 694, 9º “A’’ , C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, Inciso 1º y 2º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

2º) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

5º) Establecer la cantidad de miembros titulares y suplentes para Integrar el Directorio, con mandato por dos ejercicios y elección los mismos.

6º) Tratamiento de la expiración del plazo de ocupación del inmueble donde se ejercia la actividad habitual y normal de la sociedad, con sus consecuencias para el futuro de la empresa.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Presidente - Vanina Anabella Fadelli Según Acta de Directorio Nº 56 del 30 de abril de 2010. Certificación emitida por: Federico Martín Sivilo.

Nº Registro: 280. Nº Matricula: 4762. Fecha: 23/03/2012. Nº Acta: 156. Libro Nº: 81. e. 13/04/2012 Nº 37243/12 v. 19/04/2012

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Abril de 2012

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