DIAFER S.A. - 13/04/2012

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CONVOCATORIA Registro Número 57.315 - Número Correlativo 188.042 – Por cinco días: Primera Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 4 de mayo de 2012, a las 10 horas, en Habana 3950, 2º Piso, Departamento “A” , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número treinta y seis, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3º) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio.

De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2012. NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 04-5-12. Silvia Cristina Carbonell, Presidente de la Sociedad conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 59, del 30 de abril de 2009. Presidente – Silvia Cristina Carbonell Certificación emitida por: Paola Julieta Pierri.

Nº Registro: 50, Partido de General San Martín.

Fecha: 28/03/2012. Nº Acta: 269. Libro Nº: 19. e. 13/04/2012 Nº 37233/12 v. 19/04/2012

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Abril de 2012

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