ARMAGALLI S.A. - 20/03/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. accionistas de Armagalli SA para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Abril de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la calle Av. Rivadavia 2169, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación indicada en el punto 1 del Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio económico Nº 29, concluido el 30-11-2011 comparativo con el ejercicio anterior.

3º) Destino de los resultados y consideración de los honorarios de los Sres. Directores.

Para poder concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o manifestar su voluntad de concurrir a la misma con tres (3) días de anticipación a la fecha de la convocatoria.

Ciudad Autónoma de Bs. As, 13 de Marzo de 2012. Firmado: Presidente Ricardo Gabriel Gonzalez designado por Acta Nº 130 del 08 de Agosto de 2011 pasada a folio 52 del libro Nº 2 de Actas de Directorio rubricado bajo Nº 100865/00 de fecha 30/11/2000. Certificación emitida por: Luis Federico A. Bollaert.

Nº Registro: 1475. Nº Matrícula: 2436. Fecha: 13/3/2012. Nº Acta: 005. Libro Nº: 34. e. 19/03/2012 Nº 26154/12 v. 23/03/2012

Edicto publicado en la página 43 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 20 de Marzo de 2012

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