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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón Picasso del Hotel Intercontinental ubicado en la calle Moreno 809, CABA, el 4 de abril de 2012, a las 16 Hs. en primera convocatoria, y a las 17 Hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realizó fuera del término legal;
3º) Consideración de la Memoria, Inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos complementarios, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;
4º) Consideración de los resultados del ejercicio.
Su destino;
5º) Consideración de la aceptación de aportes irrevocables destinados a la absorción de pérdida;
6º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio;
7º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
8º) Consideración de la reforma del artículo décimo tercero del estatuto social; Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia, acreditando los extremos legales a tal efecto, en la sede social de la Sociedad sita en L. N. Alem 693, 1º piso, CABA, 3 días antes de la fecha y hora fijada para el comienzo de la Asamblea.” Patricio A. Martín - Presidente.
Designado por Asamblea del 01/07/2010. Certificación emitida por: Ernesto F. Vales. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 12/03/2012. Nº Acta: 41. Nº Libro: 29. e. 14/03/2012 Nº 25130/12 v. 20/03/2012
Edicto publicado en la página 33 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012
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