M.J.J. HNOS S.A. - 15/03/2012

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de MJJ Hnos S.A. a una asamblea general ordinaria a celebrarse el día 28 de marzo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de. Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

2º) Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información establecidos en el artículo 1 de Resolución General Nº 6/2006 de la Inspección General, de Justicia.

3º) Aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2010.

4º) Destino de los resultados.

Constitución de reserva facultativa.

5º) Aprobación de la gestión del directorio; su remuneración.

6º) Elección de un director suplente.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 22 de marzo de 2012, inclusive.

Designado presidente por acta de directorio del 18 de abril de 2011, labrada a fojas 21 del libro de actas de directorio Nº 1 de la sociedad.

Presidente – José Antonio De All Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto.

Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 06/03/2012. Acta Nº: 085. Libro Nº: 48. e. 12/03/2012 Nº 22767/12 v. 16/03/2012

Edicto publicado en la página 32 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012

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