STEEMBOX S.A. - 13/02/2012

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 01 de marzo de 2012, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1970, piso 18 “C”, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera del término legal con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2010.

3º) Consideración de los estados contables, memoria, y demás documentación señalada por el art. 234, inciso 1º, LSC., respecto de los ejercicios comerciales cerrados el 31 de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2011.

4º) Destino de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del directorio.

6º) Consideración de los honorarios del directorio.

7º) Elección y designación del número de miembros del directorio por vencimiento del cargo de las actuales autoridades.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 LSC), en el domicilio de Av. Santa Fe 1970 Piso 18, “C”, CABA, en el horario de 14 a 18 horas.

Horacio Ricardo Sinni. Presidente.

Designado por escritura Nro. 470 de fecha 8 de noviembre de 2007, pasada ante el escribano Adrián Carlos Comas, Registro Nro. 159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Ricardo Sinni. Presidente.

Certificación emitida por: David Goses. Nº Registro: 1215. Nº Matrícula: 2475. Fecha: 7/02/2012. Nº Acta: 108. Nº Libro: 143. e. 13/02/2012 Nº 12804/12 v. 17/02/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Febrero de 2012

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