CINVAR S.A. - 02/02/2012

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Hace saber que la Asamblea del 29/11/2011 modificó artículos 1º, 5º, 8º, 9º y 11º del estatuto, que quedaron así: “Artículo Primero: Con la denominación de “Cinvar Sociedad Anónima” queda constituida Sociedad Anónima que se rige por los presentes estatutos y demás disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables.

Tiene su domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo Quinto: Las acciones son nominativas, ordinarias, con derecho a un (1) voto por acción.

Artículo Octavo: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije anualmente la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), con mandato por tres (3) años. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la Asamblea debe designar suplentes, en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.

En caso de estar integrado por más de un miembro, el Directorio en su primera sesión deberá designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

Si el Directorio fuere unipersonal, el único miembro tendrá el cargo de Presidente.

El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.

En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. Artículo Noveno: La garantía de los directores se establecerá de acuerdo a los prescripto en la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia.

Artículo Décimo Primero: La sociedad prescinde de Sindicatura en la medida en que no resulte obligatoria en función de lo dispuesto por el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.” Estableció la sede social en Talcahuano 638, piso 4º depto “E”, CABA, y designó director titular a María Marta Vivo y suplente a Juan Carlos Vivo (h), quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social.

Autorizada por escritura 14 del 20/1/2012, Registro 1649. Escribana - Marta S. Maure e. 02/02/2012 Nº 9435/12 v. 02/02/2012

Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Febrero de 2012

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