PROFIELD S.A. - 01/02/2012

Plus d'informations sur cette entité

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de “Profield S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Corrientes 345, Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de febrero de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria de conformidad con los requisitos de de información ampliada previstos en la Resolución IGJ Nº 4/09.

4º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2009 y 30 de septiembre de 2010.

5º) Consideración de los resultados de los ejercicios 2009 y 2010, su destino.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio.

7º) Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.

8º) Autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.

Dicha información está disponible en el domicilio social.

NOTA 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Sebastián Ruggeri, Presidente designado por el Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de Marzo de 2009. Sebastián Ruggeri Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2009. Certificación emitida por: Matías A. Carabelli.

Nº Registro: 14, Partido de San Isidro.

Fecha: 30/12/2011. Nº Acta: 61. Nº Libro: 45. e. 30/01/2012 Nº 8229/12 v. 03/02/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (QUANTUM EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS S.A.)

Aller à l'annonce suivante (OBLIGADO & CIA. LDA. S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Miércoles 1 de Febrero de 2012