COSTA MEDITERRANEA S.A. - 01/02/2012

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15.02.2012 a las 16 hs. a celebrarse en la calle Uruguay 572 Piso 1º B Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos conforme al art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios Sociales cerrados el 30/06/09. 30/06/10 y 30/06/11 y aprobación de la Gestión del Directorio.

2º) Consideración de los honorarios al Directorio; Destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/09, 30/06/10 y 30/06/11.

3º) Elección de los miembros del directorio y de la Sindicatura.

4º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

El Directorio.

Presidente: Juan Carlos Ioanu electo por Asamblea Ordinaria del 23.10.08 y Acta de Directorio del 23.10.08. Certificación emitida por: Graciela Maria Ramirez.

Nº Registro: 1316. Nº Matrícula: 3617. Fecha: 23/1/2012. Nº Acta: 152. Libro Nº: 26. e. 27/01/2012 Nº 7962/12 v. 02/02/2012

Edicto publicado en la página 16 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

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