AEC S.A. - 01/02/2012

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CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de febrero de 2012, a las 11:00 horas, en Avenida Belgrano 863, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso

1) de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio anual No 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3º) Tratamiento de los Resultados No Asignados negativos.

4º) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual No 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5º) Consideración del destino a otorgarse a las sumas integradas por los Accionistas en concepto del reintegro parcial de capital posteriormente revocado y en concepto de aportes sin imputación definitiva.

6º) Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: (i) Reintegro del capital social por un monto de $ 0,73866147 por acción.

Modalidad de su integración, y/o (ii) Aumento del capital por encima del quíntuplo, por hasta un monto de $ 300.000.000. Modalidad de su integración, y/o (iii) Reducción del capital en la suma de $ 147.732.294.

7º) En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior, reforma del Artículo 4º del Estatuto Social y emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A y B conforme al Artículo 5º del Estatuto Social, o disponer el reintegro o anulación de parte de las acciones o canje de ellas, según corresponda.

8º) Medidas vinculadas con el financiamiento de la Sociedad: Informe del Directorio sobre la gestión de un mutuo contratado con OHL Concesiones Argentina S. A. y consideración y aprobación de su ampliación.

9º) Consideración del desistimiento del derecho y de la acción, de la acción de responsabilidad y daños y perjuicios iniciada por AEC Sociedad Anónima al Sr. Sergio Enrique Meller, que se encuentra actualmente en etapa de mediación prejudicial.

El Directorio.

NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.

José María López de Fuentes.

Vicepresidente del Directorio según Asamblea General Ordinaria No 33 y Acta de Directorio No 152, ambas del 14 de setiembre de 2011, en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio No 154 del 19 de enero de 2012. Certificación emitida por: M. A. Colabelli de Sanclemente.

Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 2515. Fecha: 19/1/2012. Nº Acta: 129. Libro Nº: 38. e. 31/01/2012 Nº 7127/12 v. 06/02/2012

Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

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