TARJETA ZERO S.A. - 16/01/2012

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Tarjeta Zero S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de enero de 2012 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda, en la sede social sita en la Avenida Rivadavia 5911, piso 6º; departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los Estados Contables de la Sociedad, relativos a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio del año 2010 y 2011. Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.

3º) Consideración de la gestión de los Directorio.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio.

5º) Fijación de los honorarios del Directorio para el próximo ejercicio.

6º) Aumento del Capital Social de la suma de $ 50.000 a $ 500.000 y reforma del artículo quinto del estatuto social.

NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el de 26 de enero de 2012 a la sede social, en el horario de 9 a 20 hs. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la sede social, en el horario de 9 a 17 hs. Guillermo Coperchini, Presidente, designado por Estatuto Social de fecha 24 de agosto del año 2009. Certificación emitida por: Leandro Acero. Nº Registro: 1, Lomas de Zamora.

Fecha: 9/01/2012. Nº Acta: 240. Nº Libro: 29. e. 13/01/2012 Nº 3951/12 v. 19/01/2012

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2012

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