FRAXINUS S.A. - 13/01/2012

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Argentine

FRAXINUS S.A. - 13/01/2012

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 9/11/2011, la sociedad resolvió:

1) modificar el artículo 4 de sus estatutos por aumento del capital social fijándolo en veinte millones de pesos ($ 20.000.000,00.=) representado por 2000 acciones de valor nominal $ 10.000 por acción;

2) Por quedar comprendida la sociedad en el Art. 299 de la LSC se designa al Cdr Claudio Alberto Perez (DNI 12.676.816) como Síndico Titular y al Dr. Claudio Julio Cesar Ramos (DNI 14.430.928) como Suplente;

3) Modifica el Art. 9 de sus estatutos fijando como nuevo plazo de duración del cargo de los directores, dos ejercicios;

4) Fijó en tres el número de directores titulares, designando Presidente: Claus Kuhlcke, DNI 93.158.089 Vicepresidente: Miguel Angel Riccobelli DNI 13.926.561 y Director Titular: Christian Ernesto Krauss, DNI 17.819.763. Los Directores y Síndicos constituyen domicilio especial en la calle Pedro Ignacio Rivera 3968 piso 3 “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Angel Riccobelli DNI 13.926.561 autorizado especialmente por la sociedad en escritura Nº 336 del 29/12/2011 pasada al folio 917 del Registro Notarial 122 de la C.A.B.A. Miguel Angel Riccobelli Certificación emitida por: Ma. Cecilia Herrero de Pratesi.