URBANBUCHNER S.A. - 18/10/2011

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CONVOCATORIA El Directorio de Urbanbuchner S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de Octubre de 2011, a las 10 hs. En 1a convocatoria y a las 11 en 2a convocatoria, en Cerrito 1320, piso 12 C, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración y aprobación de los documentos del Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2011.

3º) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

4º) Tratamiento del saldo de la cuenta Resultados no Asignados.

5º) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y consideración de la remuneración a asignar al Directorio.

6º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de 3 años.

7º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Marcos Florian Urban designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 23 de diciembre de 2008. Presidente – Marcos Florian Urban Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso.

Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573. Fecha: 30/9/2011. Nº Acta: 145. Libro Nº: 252. e. 13/10/2011 Nº 131051/11 v. 19/10/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011

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