RODALSA S.A. - 31/08/2011

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de septiembre del 2011 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 en segunda convocatoria en la calle Montañeses 1961, Planta Baja, departamento B, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Ratificación de lo decidido en las asambleas celebradas con fecha 15/07/2010, 30/04/2011 y 14/07/2011;

3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha;

4º) Nombramiento de los integrantes de Directorio por vencimiento de sus mandatos;

5º) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a la inscripción al cambio del Directorio ante la Inspección General de Justicia.

Firmado: Bautista Simón.

Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/08/2008, pasada a fs. 24 y 25 del libro de Actas de Asamblea Nº 1. Presidente – Bautista Simón Certificación emitida por: Ricardo Leandro Albornoz.

Nº Registro: 37, Provincia de Santa Cruz. Fecha: 23/08/2011. Nº Acta: 400. Libro Nº: 43. e. 31/08/2011 Nº 107789/11 v. 06/09/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 31 de Agosto de 2011

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