REFRACTARIOS S.A. - 31/08/2011

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Septiembre de 2011 a las 15 horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2011.

2º) Consideración del resultado del ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

4º) Consideración del nuevo Directorio, y elección de cargos.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6/9/2005, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 25/8/2010. Presidente – Fernando Miyares Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha: 12/8/2011. Nº Acta: 1726. e. 25/08/2011 Nº 104905/11 v. 31/08/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 31 de Agosto de 2011

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