ESCALADA 809 S.A. - 21/01/2011

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 4 de febrero de 2011 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en Escalada 809 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30-4-2008, 30-4-2009 y 30-4-2010;

4º) Remuneración directorio y destino de los resultados;

5º) Consideración de la gestión del directorio;

6º) Consideración de las renuncias presentadas por los directores;

7º) Determinación del número y designación de Directores;

8º) Consideración de la dispensa al directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución Nº 4/2009 de la I.G.J. Sergio Vicente Lo Valvo - Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 17-3-2008. Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli.

Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 13/01/2011. Nº Acta: 02. Nº Libro: 24. e. 18/01/2011 Nº 6388/11 v. 24/01/2011

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011

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