ALTCON S.A. - 21/01/2011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA) Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 9 de febrero de 2011, a las 14.00 hs, en primera convocatoria, y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la Sede Social de Av. Directorio 2931, CABA. ORDEN DEL DlA:

1º) Designación de dos accionistas para la suscripción del acta.

2º) Aceptación de la renuncia del Sr. Carlos Altieri.

3º) Designación de la cantidad de miembros titulares y suplentes del Directorio.

4º) Composición del nuevo Directorio y votación del nombramiento de los miembros titulares y suplentes.

5º) Designación de Síndico Titular y Suplente.

6º) Tratamiento y aceptación renuncia Director cesante Daniel Mario Altieri.

NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea, los Srs. Accionistas deberán proceder al depósito de acciones con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art 238 ley 19550. A dicho fin, se recibirán las comunicaciones del depósito en Av. Directorio 2931, CABA, de lunes a viernes hábiles, de 9.00 hs. a 13.00 hs y de 14 hs a 18 hs hasta el día 3 de febrero de 2011. Buenos Aires, 17 de enero de 2011. Según Acta de Directorio del 29 de noviembre de 2010 Fº 93, Fº 94 y Fº 95 Libro Actas de Directorio Nº 2 rúbrica A18941 del 08/08/1985. Presidente designado según acta de directorio de fecha 24/11/2010. Presidente – Carlos A. Altieri Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu.

Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243. Fecha: 18/01/2011. Nº Acta: 160. Nº Libro: 102. e. 21/01/2011 Nº 7056/11 v. 27/01/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (ALTIERI E HIJOS S.A.)

Aller à l'annonce suivante (AGUARA GUAZU S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Viernes 21 de Enero de 2011