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F.V. S.A. - 14/01/2011
CONVOCATORIA Nº IGJ 477.484. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de enero de 2011 a las 15:00 horas en Balcarce 880, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2010, de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de los no asignados.
Distribución de dividendos y consideración de la reserva facultativa, siguiendo la propuesta del Directorio.
4º) Fijación del número de integrantes del Directorio.
5º) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia.
Elección de sus miembros titulares por el término de un ejercicio.
6º) Consideración de honorarios al Directorio y al Consejo de Vigilancia.
7º) Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor en los términos de la Res. Gen 7/05. Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
Firma: Francisco Enrique Viegener.
Presidente del Directorio de F.V. Sociedad Anónima según acta del Consejo de Vigilancia 36 del 03/02/2010 de designación de autoridades y Acta de Directorio 897 del 04/02/2010 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda. Nº Registro: 444. Nº Matrícula: 1696. Fecha: 05/01/2011. Nº Acta: 119. Nº Libro: 47. e. 10/01/2011 Nº 1855/11 v. 14/01/2011
Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 14 de Enero de 2011
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