OKAL ARGENTINA S.A.I.Y C. CONVOCATORIA - 23/11/2010

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Avda. Alvear 1891 piso 2º. Dto. 224, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º referida al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

3º) Remuneración al Directorio, aun en exceso a lo estipulado por el art. 261 de la Ley 19.550 o su inexistencia y aprobación de su gestión.

4º) Fijación del número y elección de directores.

5º) Informe documentado por presidencia respecto de la evolución de los Negocios sociales durante el corriente año

6º) Requerimiento de rendición de cuentas por parte de la sociedad al Apoderado Guido N. Parisier.

7º) informe detallado y documentando por presidencia, respecto de la Totalidad de los poderes otorgados y en vigencia.

Requerimiento de rendición de cuentas a los apoderados.

8º) Fijación de caución para los directores- Intimación a su integración

9º) Presentación de la factura emitida a la sociedad por la firma Ares comercial, correspondiente al pasado de actas

10) Entrega de copia del acta de asamblea de fecha 23.8.10 al accionista Coppola

11) Designación de Estudio Jurídico para proceder a la regulación societaria

12) Informe documentado por presidencia sobre el estado de cumplimiento del contrato suscripto con el Sr. Dellamónica.

13) Aportes de los socios para cancelar deudas y/o ampliación de capital

14) Análisis del contrato firmado con Maliex S.A. eventual reclamo

15) Rendición de cuentas del Sr. Juan Carlos Coppola por uso del poder Presidente - Antonio Cafarelli Presidente designado por Asamblea Ordinaria el 26-10-2006. Certificación emitida por: Delia Regina Bram. Nº Registro: 1919. Nº Matrícula: 4188. Fecha: 16/11/2010. Nº Acta: 195. Nº Libro: 120. e. 23/11/2010 Nº 142503/10 v. 29/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 23 de Noviembre de 2010

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