CARLAREN S.A. - 15/11/2010

Se hace saber que por Acta de Asamblea Extraordinaria nro. 28 del 15/09/2010, se resolvió:

1) Ratificar el Aumento de Capital Social a la suma de $ a 230.000, hoy $ 0,023 aprobado en fecha 31/05/1984 en acciones ordinarias al portador, hoy ordinarias nominativas no endosables de un peso argentino, hoy $ 0,0000001 valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.

2) Modificar la parte pertinente del artículo 8 en cuanto a la garantía dada por por los directores titulares de acuerdo a normas de cumplimiento obligatorio.

3) Prescindir de la sindicatura, modificando el artículo 9 del estatuto social.

4) Aceptar la renuncia de los miembros del directorio y de los síndicos titular Osvaldo Rubén Garcia y suplente Eduardo Schmilovich.

5) Designar al siguiente directorio: Presidente: Héctor Mario García Real DNI 4.530.569 y Director Suplente: Stella Stagnaro DNI 4.998.560; quienes constituyeron domicilio especial en French 3681, Planta Baja “B” CABA;

6) Trasladar la sede social a la calle French 3681, Planta Baja “B” CABA. Firmado por Agostina Belén Silva, Apoderada por escritura 119 del 05/11/10, Reg. Not. 2132, Capital Federal.

Certificación emitida por: Mónica L. Ponce. Nº Registro: 2132. Nº Matrícula: 4645. Fecha: 9/11/2010. Nº Acta: 186. Libro Nº: 7. e. 15/11/2010 Nº 138269/10 v. 15/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 15 de Noviembre de 2010

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