DAYCHE S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Dayche SA a asamblea general ordinaria para el día 28/08/2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el día 31/08/2009 a las 16:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de Av. L. N. Alem 884 2º 202, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por las cuales se convoca a la Asamblea para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/4/2008 fuera del término legal.

3º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/2008 y consideración de la gestión del directorio por dicho período.

4º) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.

5º) Analizar la marcha de los negocios de la sociedad.

6º) Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado.

7º) Elección de los miembros del directorio por un período de 3 años, a contar desde la fecha de la Asamblea.

8º) En los términos del art. 3410 del Código Civil, se cita a herederos forzosos de Sofía Dayan para participar de la asamblea y para la inscripción en los registros de la sociedad de las acciones de la causante en cabeza de sus herederos forzosos hasta estar finalizado el trámite de la sucesión.

El Directorio.

Presidente - Jaime Chmea El">Jaime Chmea El señor Jaime Chmea, DNI 23.672.726 ha sido designado por asamblea general ordinaria Nº 6 del 16/08/2005, pasada al folio 8 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1. NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550 los depósitos de acciones se recepcionarán de lunes a viernes de 11:00 horas a 15:00 horas, en el domicilio de la calle Av. Libertador 3752 piso 16, CABA, hasta con tres días de anticipación a la asamblea.

Certificación emitida por: Edit S. Grabowiecki.

Nº Registro: 2033. Nº Matrícula: 4547. Fecha: 27/07/2009. Nº Acta: 125. Nº Libro: 12. e. 31/07/2009 Nº 62792/09 v. 06/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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