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CITEC SISTEMAS S.A. - 03/08/2009
CONVOCATORIA El Directorio de Citec Sistemas S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de agosto de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Finochietto 872, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º) Consideración de la Memoria, el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y demás documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nro. 18 cerrado el 30 de noviembre de 2008;
3º) Destino del Resultado;
4º) Consideración de la gestión del Directorio;
5º) Consideración de la remuneración del Directorio;
6º) Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del directorio; Presidente: José María Ramón Martínez Vivot. Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de marzo de 2007 transcripto a fjs. 29 del Libro de Asambleas y por Acta de Directorio de fecha 21 de marzo de 2007 transcripta a fjs. 70 del Libro de Directorio.
Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha: 22/07/2009. Nº Acta: 003. Nº Libro: 143. e. 29/07/2009 Nº 62645/09 v. 04/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
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