MERCER ASESORES DE SEGUROS S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Mercer Asesores de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 16 de junio de 2009, en primera convocatoria a las 16 horas y en segunda convocatoria a las 17 horas, en la sede social sita en la calle Florida 234 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;

2º) Informe sobre las causas de convocatoria a asamblea fuera el término de ley;

3º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

6º) Consideración de la remuneración de los señores Directores;

7º) Fijación de número y designación de miembros del Directorio;

8º) Designación de autorizados a llevar a cabo las inscripciones registrales pertinentes relacionadas a los puntos aprobados por la asamblea.

Daniel Nadborny en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos y constitución de domicilio especial de igual fecha.

Certificación emitida por: Domingo J. Segura Olivera.

Nº Registro: 1573. Nº Matrícula: 2452. Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 043. Nº Libro: 52. e. 01/06/2009 Nº 45050/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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