TOROGEI S.A. - 22/04/2009

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Se informa que en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Torogei S.A. (la “Sociedad”) de fecha 28/11/2008 y concluida previa celebración de cuarto intermedio en fecha 22/12/2008, se resolvió: (i) aumentar el capital social de la Sociedad en la suma de $ 1.395.213, de $ 20.000 a $ 1.415.213, reformándose en consecuencia el artículo Cuarto del Estatuto Social, el cual queda redactado del siguiente modo: ARTÍCULO CUARTO: El Capital social es de UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($ 1.415.213), representado por un millón cuatrocientos quince mil doscientos trece ($ 1.415.213) acciones ordinarias, nominativas no endosables de UN PESO ($ 1,00) de valor nominal y con derecho a UN VOTO cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550 y sus Modificatorias.”; (ii) ampliar el número de directores de la Sociedad, reformándose en consecuencia el artículo Octavo del Estatuto Social, el cual queda redactado del siguiente modo: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por UNO a CINCO Directores Titulares con mandato por dos ejercicios.

La Asamblea puede designar Suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.

El Directorio sesionará con más de la mitad de sus integrantes y resuelve por mayoría absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

Si no lo hubiera hecho la Asamblea, en su primera reunión el Directorio designará un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

La asamblea fija la remuneración del Directorio.

Los Directores prestarán a la sociedad en garantía de sus funciones una suma que no podrá ser inferior a los diez mil pesos cada uno, la que podrá consistir en:

a) bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, en cuyo caso asegurarán su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad; o

b) en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma.

En todos los casos el costo de las garantías deberá ser soportado por cada Director.

En ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9º del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras, entidades crediticias, oficiales o privadas, nacionales o provinciales; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales y de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente indistintamente.”; y (iii) fijar en tres el número de directores titulares y en uno el de suplentes y designar a los miembros del Directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera: Presiente: Marcelo Mariano Bosch; Vicepresidente: Raul Lynch; Director Titular Vocal: Guillermo Luis Navone y Director Suplente: Roberto Ignacio Balbiani.

Todos los Directores han aceptado los cargos para los cuales han sido designados y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomás Arnaude, abogado, autorizado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 28/11/2008 y concluida previa celebración de cuarto intermedio en fecha 22/12/2008. Abogado - Tomás Arnaude Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 17/4/2009. Tomo: 94. Folio: 504. e. 22/04/2009 Nº 28093/09 v. 22/04/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Abril de 2009

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