MINARMCO S.A. - 13/03/2008

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CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 28 de marzo de 2008 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31/ 10/2007;

2º) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;

3º) Consideración de la gestión del directorio;

4º) Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;

5º) Consideración acerca de la fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos;

6º) Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;

7º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Fernando José Fucci Síndico, autorizado según surge de Acta de Directorio del 29/02/08. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18. Certificación emitida por: Mariano de Bary. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha: 5/3/ 2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 38. e. 11/03/2008 Nº 28.049 v. 17/03/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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