ENERGIA Y VIDA DE ARGENTINA S.A. - 29/11/2006

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Hace saber que (I) por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nro. 9 de fecha 30 de marzo de 2005, se resolvió por unanimidad:

1) aumentar el capital social de $ 12.000 a $ 2.000.000 mediante la emisión de 1.988.000 acciones ordinarias de valor nominal $ 1 y de 1 voto por acción;

2) reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, de manera que quede redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000) representado por 2.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal un peso $ 1 cada una, y de un voto por acción.

El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto por el Art. 188 de la Ley 19.550”; (II) por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15 de abril de 2005, se resolvió por unanimidad

1) reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Octavo: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco Directores Titulares con mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos.

La Asamblea de Accionistas deberá designar Directores Suplentes en igual o menor número que los Directores Titulares, y por el mismo término, los que serán incorporados al Directorio, en caso de ausencia o impedimento de los Directores Titulares, de acuerdo con el orden de su designación.

El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempata votando nuevamente.

Los Directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y, en caso de pluralidad de miembros, podrán designar un Vicepresidente; éste último reemplazará al primero automáticamente en caso de ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones cada uno de los directores otorgará una garantía en bonos, títulos públicos o sumas en moneda local o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o responsabilidad civil a favor de la misma por una suma de diez mil (10.000) pesos.

La Asamblea de Accionistas fija la remuneración de los Directores.”;

2) fijar el número de Directores Titulares en tres y en dos el de Suplentes;

3) elegir Directores Titulares a los Sres. Xavier González Zirión, Lorena Piccolo y Paula Repetto y a los Sres. Gerardo González Zirión y Felipe González Fernández como Directores Suplentes, todos ellos con domicilio especial constituido en Estomba 44, Ciudad de BuenosAires. Dolores María Gallo.Autorizada porActa de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de marzo de 2005 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15 de abril de 2005. Dolores María Gallo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 23/11/2006. Tomo: 78. Folio: 208. e. 29/11/2006 Nº 77.258 v. 29/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Noviembre de 2006

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