BANCO PIANO S.A. - 23/10/2006

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BANCO PIANO S.A. - 23/10/2006

I.G.J. No. 1.558.949. Hace saber por un día que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 4 de noviembre de 2005, protocolizada en Escritura Pública Nº 154 del 5 de octubre de 2006, pasada al Folio 399, Registro Notarial Nº 1541, C.A.B.A., se resolvió:

a) aumentar el capital social de $ 17.343.595 a $ 45.000.000, emitiendo 27.656.405 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1.- valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, a cuyo efecto se reformó el Artículo Quinto del Estatuto Social;

b) modificar el régimen de garantía de los directores para adecuarlo a las normas de Inspección General de Justicia, a cuyo efecto se reformó el Artículo Duodécimo del Estatuto Social;

c) aprobar el Texto Ordenado de Estatuto Social;

d) Designar como Director Titular al Sr. Ricardo Fernando Lozano con mandato hasta el 30 de junio de 2007 y con domicilio especial en Regina 1353, Don Torcuato, Pcia. de Buenos Aires; y

e) ratificar la integración del Directorio como sigue: Presidente: Alfredo Victorino Piano, con domicilio especial en 3 de febrero 1585, C.A.B.A.; Vicepresidente: Juan José Piano, con domicilio especial en Avda. Libertador 2656, Piso 1º, Departamento “B”, C.A.B.A.; y Directores Titulares: Arturo Luis Piano, con domicilio especial en Castex 3545, Piso 9º, Departamento “A”, C.A.B.A. y Ricardo Fernando Lozano, con domicilio especial arriba indicado.