ADVAL S.A. - 08/06/2006

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Escritura 31/5/2006. Por Asamblea General Extraordinaria 7/112005 se resolvió la siguiente reforma: “Artículo 8:- La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de siete y de no menos de uno y no más de cinco directores suplentes, según lo resuelva la Asamblea.

Los Directores titulares y suplentes durarán un ejercicio en sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y desempeñarán el cargo hasta tanto sean reemplazados.

Los Directores suplentes reemplazarán a los directores titulares en caso de vacancia, licencia, impedimento temporal o ausencia.

A tales fines, la mera ausencia de un director titular a una reunión de directorio será considerada como vacancia temporal, sin ningún otro requisito y habilitará, en consecuencia, a que interinamente asuma el cargo de director el suplente que corresponda.

Los Directores Titulares podrán ser reemplazados por los Directores Suplentes en el orden de su designación o en el que disponga la Asamblea.

Serán remunerados con la cantidad que anualmente les asigne la Asamblea ya sea con cargo a gastos generales y/o con parte de las utilidades.

Los directores en su primera sesión, deberán designar un Presidente.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes.- La asamblea fijará la remuneración del Directorio.” Rafael Gregorio José Sterin Teramo, autorizado por Escritura 445 del 31/5/2006 a las publicaciones de ley. Rafael Sterin Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo.

Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha: 2/06/2006. Nº Acta: 197. Libro Nº: 072. e. 08/06/2006 Nº 45.289 v. 08/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 8 de Junio de 2006

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