ALEX STEWART (ASSAYERS) ARGENTINA S.A. - 25/01/2006

Hace saber por un día que la Asamblea Extraordinaria del 16/1/06 aprobó la reforma del art. 8º del estatuto, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Octavo: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto el número que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de nueve directores titulares con mandato por un año, reelegibles.

La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan, en el orden de su elección.

Los directores quedan en el ejercicio del cargo hasta que sean designados sus reemplazantes en Asamblea General.

En su primera sesión después de su elección el directorio designará entre sus miembros un presidente, y podrá designar un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones, los directores titulares, conforme a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley de Sociedades y la Resolución General de la IGJ Nº 20/2004, constituirán la garantía requerida a favor de la Sociedad en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil.

El tipo, monto, beneficiario y extensión de la garantía deberá ajustarse en cada caso a las reglamentaciones y disposiciones vigentes.

El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme a los artículos 1881 y 2262 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar en los Bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Mendoza y demás instituciones de crédito oficiales o privada; otorgar a una o más personas poderse judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y adopta resoluciones por mayoría de los presentes.

La Asamblea fija la remuneración del directorio.

La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en su caso”. El apoderado, Marcos V. Dougall fue autorizado por instrumento privado del 16/1/06. Sede social: Rivadavia 829, piso 1º, Capital Federal.

Abogado - Marcos Veruon Dougall Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 19/1/2006. Tomo: . 26. Folio: 216. Nº 55.852

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 25 de Enero de 2006

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (ALTOS DE SANTA MARIA S.A.)

Aller à l'annonce suivante (ADOCATA S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Miércoles 25 de Enero de 2006