AGROINDUSTRIA MADERO S.A. - 20/01/2006

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Modificación de Estatuto.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 agosto de 2005 en la sede social de Entre Ríos 464, piso 4 “C”, Capital Federal, se reúnen la totalidad de los accionistas de AGROINDUSTRIA MADERO SOCIEDAD ANONIMA y comunican por 1 día, que se modificó el artículo 9 del Estatuto Social quedando de la siguiente manera: “Artículo Noveno: “Garantía de los Directores”

a) La garantía de los directores de sociedades anónimas a que se refiere el artículo 256 de la LSC deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en finanzas u avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director, en ningún caso procederá constituir garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

Cuando la garantía consista en depósitos de bono, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

El monto de la garantía será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior a la suma de pesos diez mil o su equivalente por cada uno. Los administradores designados en calidad de suplentes no estarán obligados al cumplimiento de la garantía sino a partir del momento que asumen el cargo efectivamente en reemplazo de titulares para completar el período o períodos que correspondan.

Los directores suplentes no podrán asumir la titularidad que les corresponde por muerte, incapacidad, renuncia, remoción, suspensión y/o destitución de los titulares o por cualquier otra causa si previamente no acreditasen fehacientemente haber dado cumplimiento con la garantía que para el ejercicio del cargo se estipuló precedentemente.

Firma Martín Omar Bildósola, presidente por estatuto de constitución del 5/5/03. Certificación emitida por: Jorge Alberto Ayuste.

Nº Registro: 1647. Nº Matrícula: 4300. Fecha: 17/1/06. Nº Acta: 09. Libro Nº 011. Nº 81.134

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Enero de 2006

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