BANCO MACRO BANSUD S.A. - 10/01/2006

Se comunica que el Directorio de BANCO MACRO BANSUD S.A., en su reunión del 2/1/06 — en uso de las facultades que le fueron delegadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26/9/05 que resolvió, entre otros puntos, la modificación del artículo 14 del estatuto social—, al único efecto de clarificar la redacción del mencionado artículo, aprobó el siguiente texto: “Artículo 14: a. La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de doce. b. Los Directores durarán tres ejercicios en sus funciones y, de disponer la Asamblea de Accionistas la designación de nueve o más Directores, se renovarán por tercios.

En ningún caso se renovará un número menor a tres Directores en cada oportunidad.

c. La Asamblea podrá designar Directores Suplentes en igual o menor número y por el mismo plazo que los Directores Titulares para llenar las vacancias que se produzcan por cualquier causa y determinará la forma en que los Directores Suplentes reemplazarán a los Directores Titulares en cada caso. d. La actuación del Director Suplente se extenderá hasta que reasuma el Director Titular al que reemplazó, y en caso de ausencia o cese definitivos, hasta la próxima Asamblea Ordinaria en la que corresponda elegir Directores.

Dicha Asamblea deberá decidir la ratificación del Director Suplente para completar el período del Director cesante, o la designación de otro Director Titular a tal fin. En caso de vacancia del Directorio, la Comisión Fiscalizadora nombrará los Directores necesarios para el funcionamiento del órgano hasta la reunión de la próxima Asamblea.

e. Los Directores, tanto Titulares como Suplentes, pueden ser reelectos en forma indefinida.Cuando la Asamblea Ordinaria se realice una fecha posterior al vencimiento del término establecido para las funciones de los Directores, éstos continuarán válidamente en sus cargos hasta la elección de sus reemplazantes.

La primera Asamblea en que se elijan Directores, a partir de la aprobación de la reforma al presente artículo, que resuelva la designación de nueve o más Directores, determinará entre los Directores elegidos cuales cumplirán funciones por períodos de un ejercicio, dos ejercicios y tres ejercicios”. La autorización del solicitante surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de septiembre de 2005. Autorizada – Ana Cristina Rodríguez Certificación emitida por: Marcelo S. Senillosa.

Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 3389. Fecha: 05/1/2006. Nº Acta: 58. Libro Nº: 78. Nº 55.096

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 10 de Enero de 2006

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