GRUPO CONVERGENCIA S.A. - 24/11/2005

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Por Asamblea General Extraordinaria del 28/10/2005 los socios representando el 100% del capital, unánimemente resolvieron:

a) Cambiar el domicilio social a Venezuela 637, Ciudad de Buenos Aires;

b) Modificar el artículo 8º del contrato social, aumentando el mandato de los Directores a tres ejercicios; y modificando el régimen de garantías de los mismos que en lo pertinente debe leerse: “... Cada Director titular garantizará sus funciones como mínimo con la suma de diez mil pesos ($ 10.000), en la forma y condiciones establecidas por la resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia y complementarias, o las que la reemplacen en el futuro”;

c) Ratificar como Directorio actuante desde el 01/04/04 con mandato hasta el 31/03/2007 a: Presidente: Germán Héctor Rodríguez, DNI 7.764.149; Vicepresidente: Alma Gutman, DNI 17.652.611, aceptando los cargos y constituyendo domicilio especial en Venezuela 637, Ciudad Buenos Aires. Germán Héctor Rodríguez.

Presidente por asambleas del 03/05/2004 y 28/10/2005. Certificación emitida por: Ezequiel Ferro. Nº Registro: 548. Nº Matrícula: 4797. Fecha: 18/11/05. Nº Acta: 123. Libro Nº: 2. Nº 3331

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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