Periódico Oficial del Estado de México del día 20/04/2022 (Sección Primera)
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Fuente: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Miércoles 20 de abril de 2022
Sección Primera
Tomo: CCXIII No. 69
Al margen un logotipo, que dice: Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, S.A. de C.V.
PRIMERA
CONVOCATORIA
INMOBILIARIA MAGDALENA CHICHICASPA, S.A. DE C.V..
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 143, 164, 166, 172, 178, 179, 180, 181 fracción primera, 186, 187 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, cuadragésimo, cuadragésimo primero y su modificación realizada en el punto IV del orden del día de la asamblea de fecha 29 de noviembre del año 2011, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero de los Estatutos Sociales de la empresa, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo a las 09:30 horas del día 29 de abril del 2022, en el domicilio de ésta, ubicado en: Calle Jacarandas número 20, Barrio Tixpada, en la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.II.III.-
IV.-
V.VI.-
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QOURUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
ASAMBLEA.
NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, ASÍ COMO DE
ESCRUTADORES.
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE POR PARTE DEL TESORERO Y
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021 A
QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS DE ESTA SOCIEDAD, ACLARANDO
QUE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020 SE REALIZARAN EN EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARSCoV2 COVID-19.
INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y
2021, ACLARANDO QUE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020 SE REALIZARAN EN EL
EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL
VIRUS SARS-CoV2 COVID-19.
LECTURA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para celebrarse en la primera convocatoria, se llevará a cabo en la segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día siguiente, conforme a lo previsto en el artículo cuadragésimo tercero de los Estatutos Sociales.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por mandatarios, quienes podrán ser o no accionistas de la sociedad y la representación deberá conferirse mediante carta poder ratificada ante Notario Público o por poder otorgado en Escritura Pública.
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 11 DIAS DE ABRIL DEL 2022.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INMOBILIARIA MAGDALENA CHICHICASPA, S.A. DE C.V..A T E N T A M E N T E.- Consejo de Administración.- Urbano Reyes Ramírez.- Presidente.- Rogelio E. García Gutiérrez.- Secretario.- Juana Germán Silva.- Tesorera.-Rúbricas.
2383.- 20 abril.
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