Periódico Oficial del Estado de México del día 12/04/2019 (Sección Primera)
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Fuente: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Página 140
12 de abril de 2019
PRIMERA
CONVOCATORIA
INMOBILIARIA MAGDALENA CHICHICASPA, S.A. DE C.V..
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 143, 164, 166, 172, 178, 179, 180, 181 fracción primera, 186, 187 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, cuadragésimo, cuadragésimo primero y su modificación realizada en el punto IV del orden del día de la asamblea de fecha 29 de noviembre del año 2011, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero de los Estatutos Sociales de la empresa, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo a las 09:30 horas del día 30 de abril del 2019, en el domicilio de ésta, ubicado en el Auditorio Ejidal, Barrio Tixpada sin número, pueblo de la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I.II.III.-
IV.V.VI.-
LISTA DE ASISTENCIA., VERIFICACIÓN DEL QOURUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, ASÍ COMO DE
ESCRUTADORES.
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE POR PARTE DEL TESORERO Y DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO FISCAL 2018, A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LOS
ESTATUTOS DE ESTA SOCIEDAD.
INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.
LECTURA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para celebrarse en la primera convocatoria, se llevará a cabo en la segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día siguiente, conforme a lo previsto en el artículo cuadragésimo tercero de los Estatutos Sociales.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por mandatarios, quienes podrán ser o no accionistas de la sociedad y la representación deberá conferirse mediante carta poder ratificada ante Notario Público o por poder otorgado en Escritura Pública.
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 9 DIAS DE ABRIL DEL 2019.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
INMOBILIARIA MAGDALENA CHICHICASPA, S.A. DE C.V..
ATENTAMENTE.
Consejo de Administración.
Urbano Reyes Ramírez.
Presidente.
Rúbrica.
Rogelio E. García Gutiérrez.
Secretario.
Rúbrica.
Juana Germán Silva.
Tesorera.
Rúbrica.
Antonio Gutiérrez Huerta.
Vocal.
Rúbrica.
Alfredo Pérez Santiago.
Vocal.
Rúbrica.
700-A1.-12 abril.
