Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 8/8/2023 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 8 de agosto de 2023
INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTOS S.A.
ASAMBLEA
GENERAL
ORDI NARI A:
I NNOVACIÓN
EMPRENDIMIENTOS S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 13º del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 21 de Agosto de 2023, a las 09:00 hs. en Primera Convocatoria y a las 10:00 hs. en Segunda convocatoria, en su domicilio social sito en la calle San Francisco casi 15 de Mayo de la ciudad de Fernando de la Mora, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2.
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31.12.2021 y 31.12.2022. 3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Elección de Sindico Titular. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico.
6. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 2069854
Venc.: 17-VIII-23
PROSECO PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PROSECO
PARAGUAY S.A. convoca a los Señores Accionistas de la Empresa a reunirse en Asamblea General Ordinaria el próximo Martes 22 de Agosto de 2023 a las 09:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General y del Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022, así como el Informe del Síndico. 3. Consideración de la propuesta del Directorio sobre distribución de utilidades. 4.
Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplente, fijando sus remuneraciones. 5. Designación de un Socio para la firma del Acta de Asamblea. La reunión se realizará en el local social, calle Wenceslao Mareco Nº 54 esq. Pdte. Guggiari, ciudad de Mariano Roque Alonso, en Primera Convocatoria, a la hora 09:00 y si por cualquier causa no se llevare a cabo a la hora indicada, se realizará en Segunda Convocatoria, una hora después, esto es a la hora 10:00. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, a saber que para asistir a la Asamblea, los Accionistas deben depositar en el local social sus acciones, o. en su defecto, un certificado de depósito de las mismas extendido por una entidad bancaria, para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, y hacerlo con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 2069855
Venc.: 17-VIII-23
G5MUSIC S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y a pedido de los Señores accionistas de la firma G5MUSIC S.A. se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 17 de agosto del 2023, a las 09:00
horas, en el local social sito en calle de Teodoro S. Mongelos casi Gral.
Bruguez Nº 1984 de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Secretario de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2021 y 2022. 3.
Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos periodos. 4.
Elección de Síndico Titular y Suplente por un periodo. 5. Distribuciones de Utilidades. 6. Remuneración a percibir por los Directores y Síndicos por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2023. 7. Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente de la firma. Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Venc.: 18-VIII-23
MERCOBIO MEDICAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la Firma MERCOBIO MEDICAL S.A., de conformidad a lo establecido en el Art. 19 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 18 de agosto de 2023, a las 07:30 horas, en su local social, sito en calle, Mcal. Francisco Solano López Número 9008, Departamento de Amambay, para tratar
GACETA OFICIAL Nº 151
el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas de los Ejercicios 2021 y 2022. 2. Informe del Síndico correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2021 y 2022. 3.
Distribución de Utilidades. 4. Elección de Miembros del Directorio, Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de remuneraciones de Director y Síndico. 6. Otros Asuntos. Si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después, de conformidad a lo establecido por el Art. 20 de los Estatutos Sociales. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales en sus Art. 21 respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar o la carta poder para hacerse representar en la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 81901
Venc.: 18-VIII-23
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
MAMUT S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con las disposiciones del Código Civil vigente y de los Estatutos Sociales de la firma MAMUT S.A., se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 7 del mes de agosto del 2023 a las 09:00 horas en la primera convocatoria y si en la primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, en su sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de un Secretario de Asamblea. 2. Donación de Acciones Nominativas. 3. Elección de Accionistas para la firma el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 107895501
Venc.: 8-VIII-23
TRES LUCES S.A. 10 de agosto 2023
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de la firma TRES LUCES S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 10 de agosto del año dos mil veinte y tres a las 13:00 hs. en el local social sito en Capitán Domingo Ortiz casi Yasy 1746, para tratar el siguiente orden del día: 1º Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º Tratamiento de la Disolución de la Sociedad. 3º Nombramiento del Liquidador. 4º Fijación de la remuneración del Liquidador. 5º Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Las publicaciones se realizarán en el Diario Gaceta Oficial, conforme a los términos de la ley.
El directorio Depósito Nº 522113
Venc.: 10-VIII-23
TRES LUCES S.A. 12 de agosto 2023
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de la firma TRES LUCES S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 12 de agosto del Año dos mil veinte y tres a las 13:00 hs. en el local social sito en Capitán Domingo Ortiz casi Yasy 1746, para tratar el siguiente orden del día: 1º Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. 2º Aprobación de la gestión del Liquidador. 3º Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Las publicaciones se realizarán en el Diario Gaceta Oficial, conforme a los términos de la ley.
El directorio Depósito Nº 522822
Venc.: 10-VIII-23
CENTRAL DE INTELIGENCIA EN MEDIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma CENTRAL DE
INTELIGENCIA EN MEDIOS S.A., para el día 11 de agosto del año 2023, para las 10:00 hs. en el local, sito en la calle Juan Eulogio Estigarribia 5086 Esq. Charles De Gaulle, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario ele la Asamblea. 2 Modificación de Estatutos Sociales. 3 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. Se recuerda a los Accionistas sobre la disposición de los Estatutos Sociales y el Código Civil referente al Depósito de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 2069849
Venc.: 14-VIII-23
