Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 29/3/2023 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de marzo de 2023
Irala 2486 c/ Gaspar Centurión de la ciudad de Asunción, para considerar los siguientes orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.22. 3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5.
Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6.
Distribución de Utilidades. 7. Elección de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC. Igualmente, y en concordancia con lo dispuesto en los estatutos sociales, la Asamblea de Accionistas quedara válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado presente en la misma, una hora después de la fijada para la primera.
El directorio Depósito Nº 1580132
Venc.: 29-III-23
ACE ONE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º. de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ACE ONE S.A. para el día 3 de abril de 2023 a las 10:30 horas, en el local de la Sociedad sito en Av. Adrián Jara c/ Abay de Ciudad del Este, para considerar los siguientes orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.22. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6. Distribución de Utilidades. 7. Elección de accionista para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Sexto: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC
El directorio Depósito Nº 1580133
Venc.: 29-III-23
NAVI CAPITAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NAVI CAPITAL S.A. para el día 3 de abril de 2023 a las 14:30 horas, en el local de la Sociedad sito en Súper Carretera Itaipú Av. Carlos Antonio López - Hernandarias, para considerar los siguientes orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31.12.21 y 31.12.22. 3. Elección de Miembros de Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5.
Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6.
Distribución de Utilidades. 7. Elección de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Sexto: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC. Igualmente, y en concordancia con lo dispuesto en los estatutos sociales, la Asamblea de Accionistas quedara válidamente constituida en segunda convocatoria en la participación del 30% del capital representado presente en la misma, una hora después de la fijada para la primera.
El directorio Depósito Nº 1580134
Venc.: 29-III-23
CENTRALAB S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 21º. de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CENTRALAB S.A. para el día 3 de abril de 2023 a las 10:30 horas, en el local de la Sociedad sito en Av. San Blas e/
Tte. Rojas de Ciudad del Este, para considerar los siguientes orden
GACETA OFICIAL Nº 62
del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.22. 3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 5. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico. 6. Distribución de Utilidades. 7. Elección de dos accionistas para suscribir Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Tercero: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada SIC. Igualmente, y en concordancia con lo dispuesto en los estatutos sociales, la Asamblea de Accionistas quedara válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el capital representado presente en la misma, una hora después de la fijada para la primera.
El directorio Depósito Nº 1580135
Venc.: 29-III-23
MORENA JUKY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. Nº: 15
de los Estatutos Sociales, al Art. Nº 1079 del Código Civil y el Art. 6o de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma MORENA JUKY S.A. para el día 30 de Marzo del corriente año, a las 10:00 horas en su domicilio y local social sito sobre la calle Rublo Ñu el Adrián Jara de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 - Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 - Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, periodo fiscal año 2022. 3 - Designación de nuevas autoridades y fijación de sus remuneraciones. 4 - Destino del Resultado del Ejercicio, periodo fiscal año 2022. 5 - Elección de dos accionistas para firmar el acta. 6 - Temas Varios. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1580136
Venc.: 29-III-23
GANADERA TAPIRACUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma GANADERA TAPIRACUAY S.A., a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el miércoles 05 de abril de 2023, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00
horas, en el local social sito en Palma Nº 902 esquina Montevideo, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y destino de las utilidades. 3. Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y destino de las utilidades. 4. Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y destino de las utilidades. 5. Designación de directores y síndicos y fijación de su retribución. 6. Nombramiento de los firmantes del Acta.
Depósito Nº 1580137
El directorio Venc.: 29-III-23
AGROPECUARIA HS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma AGROPECUARIA HS S.A. a llevarse a cabo el día 12 de abril del corriente año a las 11:00 hs. en el local ubicado en la calle De las Talas Esq. Achar Pujol la ciudad de San Juan Bautista Misiones, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2022. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio Depósito Nº 1580138
Venc.: 29-III-23
