Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 14/3/2023 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 14 de marzo de 2023
a celebrarse el día 31 de marzo del 2023, a las 18: 00 horas, en su el local social, situado en Mariscal López N 131 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, para tratar el siguiente orden del día: Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior.
Consideración de la Memoria y el Balance de la Comisión Directiva.
Dictamen del Síndico. Elección de Miembros de la Junta Electoral Independiente, miembros de la Comisión Directiva y de los Síndicos.
Fijar Monto del aporte social. Consideración y aprobación del plan de actividades. Determinar el destino del excedente. Otros asuntos de interés incluido en el orden del día.
La comisión directiva Depósito N 0085932
Venc.: 16-III-23
DR. LAURO SITZMANN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la firma DR. LAURO SITZMANN S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de marzo 2023, a las 18:00 hs., en Primera Convocatoria y a las 19:00 hs. en Segunda Convocatoria, en el local sito en G. R. de Francia y Fortín Toledo, Obligado, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura del Acta Asamblea Anterior. 3- Lectura y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico 4- Destino del Resultado. 5- Elección de Síndicos 6- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 8- Temas Varios.
El directorio Depósito N 0085933
Venc.: 17-III-23
AGROBOTÁNICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la firma AGROBOTÁNICA S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de marzo 2023 a las 14:00 hs., en Primera Convocatoria y a las 15:00 hs. en Segunda Convocatoria, en el local sito en G. R. de Francia y Fortín Toledo, Obligado, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2Lectura del Acta Asamblea Anterior. 3- Lectura y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico 4- Destino del Resultado. 5- Elección de autoridades y síndicos. 6- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 7- Temas Varios.
El directorio Depósito N 0085934
Venc.: 17-III-23
FUNDACIÓN DAVID SITZMANN DS.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN DAVID SITZMANN DS., se convoca a los Señores Miembros a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de marzo 2023 a las 14:00 hs., en Primera Convocatoria y a las 15:00 hs. en Segunda Convocatoria, en el local sito en G. R. de Francia y Fortín Toledo, Obligado, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura del Acta Asamblea Anterior. 3- Lectura y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico 4- Destino del Resultado. 5- Elección de autoridades y síndicos.
6- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 7Temas Varios.
El directorio Depósito N 0085935
Venc.: 17-III-23
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores Accionistas de la firma LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A., a Asamblea General Ordinaria que se efectuará en fecha 23 de marzo de 2023 a las 08:00 en el local social de la firma sito en Acá Carayá 331, de esta Capital. Orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Anexos, e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 2- Elección de autoridades:
Directores Titulares y Síndico. 3- Destino de los resultados del ejercicio. 4- Designación de un Accionista a efectos de suscribir el acta de asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario de la misma.
En caso de no reunirse el quórum legal requerido para la hora de inicio de la asamblea, la misma se llevará a cabo en segunda convocatoria, una hora después cualquiera sea el capital representado y presente en la misma. Se recuerda a los señores accionistas lo
GACETA OFICIAL Nº 51
dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones, para participar de la Asamblea.
El directorio Depósito N 0085936
Venc.: 17-III-23
STENGERROMERO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma STENGERROMERO S.A. con RUC Nro. 80118026-0 sito en la calle Avenida Perón casi Cacique Lambaré la ciudad de Asunción, convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria. De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, para el día 28 de marzo de 2023, a las 14:00 horas primera convocatoria, y a las 15:00 horas la segunda convocatoria, con la cantidad de Accionistas presentes, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3- Destino del Resultado del Ejercicio. 4- Elección de Miembros del Directorio. 5- Elección del Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6- Determinación de Remuneración a Directores y Sindico 7- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 0085938
Venc.: 17-III-23
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL
INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO - EMPRESA IBISAECA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - EMPRESA
IBISAECA, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día lunes 20 de marzo de 2023 a las 08:00 horas en el local social, sito en la calle Avda. Stmo. Sacramento N 2143 - Asunción, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2022. 3. Fijación de remuneración a Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2023.
4. Elección de un Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de remuneración a los mismos para el periodo 2023. 5. Destino de las Utilidades del ejercicio cerrado al 31.12.2022. 6. Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio. 7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2023. 8. Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Empresa, relacionado al depósito de Acciones para tener voz y voto en la Asamblea.
El directorio Depósito N 0085939
Venc.: 20-III-23
GAMELL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con las disposiciones legales y de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de GAMELL S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo del 2023, a las 08:00 horas en su sede social del km.29 de la Ruta N 1 Mcal. Francisco S. López, de la localidad de J. Augusto Saldívar, para tratar el siguiente orden del día: 1.Nombramiento de un secretario de la Asamblea. 2.- Nombramiento de dos Accionistas escrutadores de votos y para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario de la Asamblea. 3.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Estado demostrativo de las cuentas de pérdidas y ganancias y del informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 4.- Renovación del Directorio.
5.- Distribución de Utilidades. 6.- Remuneración de directores y Síndico. 7.- Designación de directores Suplentes. 8.- Elección de Sindico Titular y Suplente.
El directorio Depósito N 0085940
Venc.: 20-III-23
ALIMAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con las disposiciones legales y de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de Molinos Harineros Central S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día martes 28 de marzo del 2023.- a las 11:00
horas en su sede social del km.29 de la Ruta N 1 Mcal. Francisco S.
