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GACETA OFICIAL Nº 159

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 23 de agosto de 2018

fijación de sus retribuciones. 5 Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 6 Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA:
Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1130976
Venc.: 24-VII-18
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2018 a las 16:00
hs. en el local social del Banco con el siguiente orden del día: 1.
Constitución de la Asamblea y designación de autoridades. 2. Elección y Remuneración de Directores Titulares. 3. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1130977
Venc.: 24-VII-18
EXPANSION DIGITAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma EXPANSION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA, en uso de sus atribuciones, convoca a los accionistas de la firma a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24 de agosto de 2018, a las 08:00 Hs. en primera convocatoria y 09:00 Hs. en segunda convocatoria, en el local de la firma sito en Fracción Los Trigales, Avda. 14 de Mayo Nº 9002 de la ciudad Santa Rita, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo Efectivo, Variación del Patrimonio Neto, e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 3. Destino de las utilidades. 4. Elección de directores y Síndicos. 5. Asignación de Retribuciones a directores y síndicos. 6.
Elección de dos accionistas para firmar. Se recuerda a los señores accionistas que deben dar cumplimiento al Art. 1084 del Código Civil, respecto al depósito de acciones.
El directorio Depósito Nº 1130978
Venc.: 24-VII-18
CRÉDITOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de O.A. CRÉDITOS
S.A. con RUC n 80095032-1 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Agosto del 2018 a las 17:00 hs. en primera convocatoria o las 18:00 hs. para la segunda convocatoria. En el local de sito Mayor Fleitas esq. Herminio Giménez N 797 de la ciudad de Asunción para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Tomar decisiones con relación a Dividendos o Destino de los resultados. 3Designación de remuneración de directores. 4- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en el Art. 24 de los Estatutos Sociales, que para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con no menos de tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1130979
Venc.: 24-VII-18
NORODA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma NORODA S.A., convoca a los Señores Accionistas para la asamblea general ordinaria de accionistas a llevarse a cabo el día jueves 23 de agosto de 2018 a las 08:00 hs. en el domicilio de la misma, Luis Alberto del Paraná 307 casi Eusebio Ayala de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la primera convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: IMemoria anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2018.
Distribución de utilidades e informe del síndico. IIDesignación de los directores y síndicos y fijación de remuneraciones en caso que se determinen modificaciones. Se recuerda a los Señores accionistas dar cumplimiento a los dispuesto por los estatutos de la firma sobre la
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presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea. IIIPoner a consideración de los presentes la posibilidad de continuar con el Directorio actual o cambiar a los miembros del mismo. Eventual elección de nuevo directorio.
El directorio Depósito Nº 1130980
Venc.: 24-VII-18
AURORA LOGÍSTICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el estatuto social, convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad AURORA LOGISTICA S.A., a llevarse a cabo el día 30 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, informe del síndico, y balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 3- Elección de directores, titulares y suplentes; 4- Elección de síndicos, titular y suplente; 5- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1130984
Venc.: 27-VIII-18
AMAVERA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el estatuto social, convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad AMAVERA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A., a llevarse a cabo el día 30 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2Lectura y consideración de la memoria del directorio, informe del síndico, y balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 3- Elección de directores, titulares y suplentes; 4- Elección de síndicos, titular y suplente; 5- Fijar remuneraciones para directores y síndicos. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1130985
Venc.: 27-VIII-18
GRAN SIETE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la firma GRAN
SIETE S.A convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de accionistas a llevarse a cabo el día 24 de Agosto del 2018, a las 08:00 Hs., en sus oficinas, Rodríguez de Francia esq. Mcal Estigarribia entre 10 de Agosto, ciudad de San Lorenzo. Orden del día: 1 Designación de Presidente y secretario de asamblea. 2 Tratamiento de memoria anual del directorio. 3 Designación de nuevas autoridades.
El directorio Depósito Nº 1130990
Venc.: 27-VIII-18
ÑANDE YVY PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa ÑANDE YVY PARAGUAY S.A. conforme al Art. 36 del Estatuto Social, convoca a los accionistas de la empresa para la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día viernes 31 de Agosto de 2018, en su domicilio legal ubicado sobre calle Coronel Giménez y Olimpo, Distrito de Villarrica, Departamento de Guairá, desde las 17:00 hs. en primera convocatoria si se encontrare con el quórum legal correspondiente, caso contrario, se constituirá legalmente una hora después en segunda convocatoria, con la presencia de cualquier número de accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente del Directorio. 2- Elección de autoridades de la Asamblea: Presidente y secretario. 3- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e informe del síndico. 4- Elección de Miembros del directorio y síndico y fijación de sus remuneraciones.