Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 5/6/2018 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 5 de junio de 2018
General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3. Elección y designación de Directores y Síndicos Titular y Suplente y sus respectivas remuneraciones para el periodo 2018. 4.
Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Art. 1084 del Código Civil sobre depósitos de Acciones.
El directorio Depósito Nº 1130486
Venc.: 7-VI-18
LUCK PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LUCK
PARAGUAY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 11 de Junio de 2018 a las 10:00 hs., en el local de la calle Cervantes y Víctor Hugo, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración del Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2017. 3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4 Elección de Directores y fijación de sus retribuciones. 5
Elección de Síndico y determinación de su remuneración. 6
Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1130487
Venc.: 7-VI-18
GANADERA B.R S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por disposición del Directorio se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los Señores socios de GANADERA B.R S.A., para el día 08 de junio del cte. año, a las 18:00 hs. en Primera Convocatoria, y a las 19:00 hs. en Segunda Convocatoria, en el local sito en la ciudad Moisés S. Bertoni, Departamento de Caazapá, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2Designación de nuevas Autoridades. 3- Lectura y consideración de los Estados Financieros, Balance General de Situación y Estado de Resultados, Flujo de Efectivos y sus Anexos que corresponde al Ejercicio cerrado al 31/12/2017, Memoria del Directorio, Informe del Síndico.
4- Elección de Síndicos. 5- Fijación de las remuneraciones de los Directores y de Síndicos. 6- Designación de Accionistas para firmar el Acta. 7- Asuntos Varios.
El directorio Depósito Nº 1130488
Venc.: 7-VI-18
GACETA OFICIAL Nº 104
quienes presidirán el ejercicio 2018. 4 Elección del síndico titular y suplente. 5 Remuneración del presidente, directores y síndicos.
El directorio Depósito Nº 1130482
Venc.: 8-VI-18
TODOMAX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma TODOMAX S.A., de acuerdo a los Estatutos Sociales de la firma, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de junio de 2018 a las 17:00 horas para la Primera Convocatoria y a las 18:00 horas para la Segunda Convocatoria, en el local sito en Tte.
Villamayor Nro. 495 esq. Zurbarán, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados del Ejercicio 2017. Lectura y consideración del Informe del Síndico y la Memoria del Directorio. 3. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
Fijación de sus remuneraciones. 4. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. Fijación de sus remuneraciones. 5. Asuntos Varios. 6.
Elección de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar el cumplimiento al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales y depositar en la Caja Social, las Acciones o Certificado Bancario de depósito de acciones librado al efecto por una institución nacional o extranjera, con anticipación no menor de 3 tres días hábiles al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1130490
Venc.: 8-VI-18
EMPRENDIMIENTOS NAVALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias el Directorio de EMPRENDIMIENTOS NAVALES S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de junio del corriente, a las 18:00 hs., en su domicilio sito en Ysapy 745 esq. San Mateo, de la ciudad de Lambaré, para tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2017. 2. Elección de Directores titulares y suplentes. 3.
Elección de Síndico Titular y Suplente. 4. Fijación de remuneración de Directores y Síndico. 5. Distribución de utilidades. 6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente a los depósitos de las acciones.
El directorio Depósito Nº 1130491
Venc.: 8-VI-18
LA TROPILLA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LA TROPILLA
S.A. con RUC 80027652-3, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 15
de junio de 2018 a las 10:30 horas en su local sito en Cecilio Da Silva N 1.095 e/ Narciso Colmán N 1.488, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea, 2- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico titular y suplente, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2.017. 3Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio 2017. 4Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente correspondientes al ejercicio 2018, 5- Fijación de remuneración a Directores y Síndico correspondiente al ejercicio 2018. 6- Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
Así mismo se adjunta los demás recaudos exigidos.
El directorio Depósito Nº 1130489
Venc.: 7-VI-18
ELVI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a las disposiciones estatutarias el Directorio de ELVI S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de junio del corriente, a las 11:00 hs., en su domicilio sito en Avda. Eusebio Ayala casi Nazareth, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2016 y 2017. 2. Elección de Directores titulares y suplentes. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4.
Fijación de remuneración de Directores y Síndico. 5. Distribución de utilidades. 6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, referente a los depósitos de las acciones.
El directorio Depósito Nº 1130492
Venc.: 8-VI-18
ECOSISTEMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de ECOSISTEMA
S.A. convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo que disponen los estatutos y disposiciones legales vigentes, a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día lunes 11 de junio de 2018, a las 10
hs., en su local sito en Ruta 1 Km. 26,5 de la ciudad de J. Augusto Saldívar para tratar el siguiente punto del orden del día: 1 Designación del presidente del directorio quien presidirá la asamblea y de un secretario, también los accionistas que suscribirán el Acta. 2 Lectura y consideración de la memoria balance general, informe del síndico y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2017. 3 Elección de los miembros del directorio
MM CÁRNICOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias el Directorio de MM CÁRNICOS
S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de junio del corriente, a las 10:00
hs., en su domicilio sito en Las Palmas 781, de la ciudad de Lambaré, para tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2017. 2. Elección de Directores titulares y suplentes. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4. Fijación de remuneración de Directores y Síndico. 5. Distribución de utilidades.
6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
