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Cuarta Sección
DIARIO OFICIAL

Jueves 14 de marzo de 2019

Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018.
I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE AL GRUPO FINANCIERO.
PRIMERA: Se aprueba la incorporación de la sociedad denominada INVEX Consumo, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, misma que se encuentra sujeta a la condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización que en su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SEGUNDA: Se autoriza a la sociedad INVEX Consumo, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, el uso de la denominación INVEX GRUPO FINANCIERO en su denominación para quedar como INVEX Consumo, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, INVEX Grupo Financiero, sujeto a lo indicado en la resolución Primera anterior.
II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL CONVENIO
ÚNICO DE RESPONSABILIDADES.
TERCERA: Se aprueba la modificación al Convenio Único de Responsabilidades, conforme a los términos previstos en el convenio modificatorio que se acompaña a la presente acta como Anexo 1.
CUARTA: La modificación al Convenio Único de Responsabilidades antes acordada, queda sujeta a la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA REFORMAR LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD.
QUINTA: Se aprueba la reforma a los artículos Segundo, Quinto y Vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactado en los términos que se indican más adelante.
SEXTA: La modificación a los estatutos sociales de la Sociedad, acordada en términos de la Resolución Quinta que antecede, quedará sujeta a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como se establece en el artículo 20 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
SÉPTIMA: En virtud de las resoluciones que anteceden, los estatutos sociales de la sociedad quedarán redactados de la siguiente forma:
OCTAVA: En virtud de la modificación a los estatutos sociales de la Sociedad, realícese el depósito y canje de los títulos accionarios representativos del capital social de la Sociedad que se emitan, ante la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como todos aquellos movimientos trámites o gestiones que resulten necesarios, para dar debido cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Asamblea y a las disposiciones legales aplicables.
IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
En desahogo del cuarto y último punto del Orden del Día, la asamblea por unanimidad de votos acordó designar a los señores Juan B. Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Roberto Diez de Sollano Díaz, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández, Juan Francisco Olivera Bravo, Roberto Elizondo Espinoza y Andrea Itzel Tejeida Ledesma, como delegados especiales de la presente asamblea, para que conjunta o separadamente acudan en caso de ser necesario, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a obtener la aprobación de las resoluciones contenidas en la presente y para que acudan en caso de ser necesario ante el Notario Público de su elección a protocolizar parcial o totalmente la misma y para que por sí o por medio de la persona que ellos designen realicen todos los trámites y gestiones que resulten necesarios para formalizar legalmente los acuerdos adoptados a lo largo de esta asamblea y para que notifiquen a demás autoridades u organismos conducentes las resoluciones adoptadas en esta asamblea.
Asimismo, se faculta a dichos Delegados Especiales, para que efectúen las modificaciones de carácter formal en el texto de la presente acta de Asamblea, que en su caso sean requeridas por las autoridades competentes.
Ciudad de México, 21 de febrero de 2019
Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
Prosecretario del Consejo de Administración Lic. Daniel Ibarra Hernández Rúbrica.
R.- 479277