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Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 17/04/2020 04:34:34

Gerente de Publicaciones Oficiales:

VIERNES 17

RICARDO MONTERO REYES

DE ABRIL DE 2020
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LA SALUD

BOLETÍN OFICIAL
SUMARIO
AVISOS DE CURSO LEGAL
A.
Avisos Diversos
1

AVISOS DE CURSO LEGAL
A.AContrataciones del Estado A.
visos Diversos
EDPYME MICASITA S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad y la Ley General de Sociedades, el Directorio convoca a los señores accionistas de EDPYME MICASITA S.A.
a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se realizará el día 30 de abril de 2020 a las 5.00 p.m., en el Directorio Principal ubicado en el segundo piso del local social de la empresa sito en la Avenida Rivera Navarrete Nº 645, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda:
1. Aprobación de la Memoria Anual del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
2. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, expresados en los Estados Financieros.
3. Aumento de capital por capitalización de utilidades 2019 y modificación del artículo 6
del Estatuto Social.
4. Informe Anual detallado sobre la marcha económica y financiera de la sociedad, así como presentación del programa de actividades para el año 2020.
5. Aprobación de celebración de Juntas Generales de Accionistas no presenciales y modificación del artículo 23 del Estatuto Social.
6. Fijar los Honorarios de los Directores para el ejercicio 2020.
7. Designación o delegación en el Directorio del nombramiento de Auditores Externos.
8. Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.
En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el día 07 de mayo de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera citación.
Lima, 17 de abril de 2020
EL DIRECTORIO
002-1865517-1

005-1865574-1

COMUNICADO
SE INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL EN PROVINCIAS, QUE A PARTIR DEL
JUEVES 16 DE ABRIL, SE RECIBIRÁN LAS PUBLICACIONES OFICIALES SOLO
EN MODO VIRTUAL, EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES ELECTRÓNICAS:
AVISOS PARA BOLETIN OFICIAL:
ABANCAY
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005-1865577-1

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AVISO
En Cumplimiento y para los fines establecidos en la Ley N26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros informamos, para todos los efectos a que se refiere el artículo 245 de la citada ley, se ha constituido un fideicomiso en garantía, conforme al texto de la Escritura Pública de fecha 06 de marzo de 2020, extendida ante el Notario Público de Lima, doctor Eduardo Laos de Lama, suscrita entre Constructora Concepción, en calidad de Fideicomitente; Glide Master Fund SPC. LTD. AV Alternative Fund II Master Segregated Portfolio, en calidad de Fideicomisario; Corfid Corporación Fiduciaria S.A., en calidad de Fiduciario; y, Jorge Enrique Larrea Valdivia, en calidad de Depositario.
CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.
002-1865563-1