Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/1/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 6
Martes 9 de enero de 2024
Pág. 87
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
72
SOT DEN PI S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Sant Joan número 11 de Vilassar de Dalt el 13 de febrero de 2024 a las 11:00 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2023.
Sexto.- Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de varios artículos de los Estatutos:
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 2 sobre Aclaración sobre el objeto principal de la sociedad.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 4 sobre Precisión sobre la dirección de la sede social.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 16 sobre Introducción de una simplificación en el proceso de comunicación de la junta general y de una aclaración sobre el carácter universal de una junta.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 18 sobre Fijación de la forma de determinar el lugar de celebración de la junta general e introducción de la posibilidad de asistir telemáticamente.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 20 sobre Fijación del periodo del mandato de los miembros del consejo de administración de la sociedad y cambio de la denominación de administrador por la de consejero.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 21 sobre Cambio de la denominación de administrador por la de consejero.
Séptimo.- Aprobación, si procede de la refundición de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Renuncia de los administradores Dña. María Fernández de Bobadilla Hastings y D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla.
cve: BORME-C-2024-72
Verificable en https www.boe.es
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículos 19 sobre Determinación de la forma de regir y administrar la sociedad, con un consejo de administración de tres miembros, y especificación de los asuntos de competencia exclusiva de la junta general.
