Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 7/9/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 171
Jueves 7 de septiembre de 2023
Pág. 6786
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5638
AMER E HIJOS, S.A.
El consejo de administración de la entidad a AMER E HIJOS S.A. ha acordado la convocatoria de junta general ordinaria de AMER E HIJOS S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el día 10 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 11 de octubre en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso de la gestión social del órgano de administración.
Quinto.- Cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de nuevos miembros.
Sexto.- Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
Séptimo.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.
Octavo.- Informaciones específicas solicitadas según documento de 31 de julio de 2023.
Noveno.- Facultades de subsanación y ejecución de acuerdos.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Inca, 4 de septiembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administracion, Antonio Amer Bestard.
ID: A230033085-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-5638
Verificable en https www.boe.es
Derecho de información: de conformidad con el artículo 272 de la LSC los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de auditoría; también podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
