Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/5/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Martes 16 de mayo de 2023
Pág. 3066
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2478
AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y
MOTORIZACIÓN, S.A., en Vitoria-Gasteiz Álava, el jueves 15 de junio de 2023 a las 12h en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y los informes de gestión de Agromotor, Agricultura y Motorización, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Nombramiento de Administrador.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Aprobación, si procede, de la modificación del Art. 7 de los Estatutos Sociales relativo a las Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones, del Art. 11 de los Estatutos Sociales sobre la Publicidad de la Convocatoria de Junta General y página web corporativa, del Art.
14, Deliberación y Adopción de acuerdos por la Junta y adición de un nuevo artículo 14 bis relativo a la supresión del derecho de separación a que se refiere el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.
Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz de Aranzabal Agudo.
ID: A230017535-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-2478
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Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
