Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/4/2023 - Anuncios y Avisos Legales
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1574
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1253
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a la totalidad de Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en Paseo de la Habana, 208, 28036, el día 30 de mayo de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración, en segunda convocatoria prevista para el día 31 de mayo de 2023, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del Día que se acompaña a continuación, según el siguiente detalle:
Orden del día Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, así como el Informe Bancario Anual, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como de la gestión social del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado EINF, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, incluido en el documento denominado "Informe de Sostenibilidad 2022" que forma parte del Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos complementarios:
b Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas facultades.
c Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b del Real Decreto
cve: BORME-C-2023-1253
Verificable en https www.boe.es
a Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en base a la correspondiente Propuesta del Consejo de Administración y su preceptivo Informe Justificativo; que afecta a los artículos: 40 relativo a las Facultades del Consejo, 48 relativo a la reunión y convocatoria del Consejo, 53
relativo a la Creación y composición de la Comisión Delegada, 57.2 relativo al Comité de Auditoría y 58.c.2 relativo al Comité de Riesgos; así como ajustes menores de redacción -eliminación de las referencias a la Comisión Ejecutiva e inclusión de las correspondientes a la Comisión Delegadade los siguientes artículos 22 Enumeración, 41 Retribución de los Consejeros, 47 Atribuciones del Presidente, 54 Reunión, 55 Quórum de constitución, 56 Adopción de acuerdos y denominación del Capítulo 4, del Título III.
