Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 13 de mayo de 2022
Pág. 3084
6.11.- Modificación del artículo 30 "Forma de liquidación".
Séptimo.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros:
7.1.- Reelección de Don Bernardo Velázquez Herreros como Consejero Ejecutivo.
7.2.- Reelección de Don Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín como Consejero Dominical.
7.3.- Ratificación y nombramiento de Don Carlos Ortega Arias-Paz como Consejero Dominical.
Octavo.- Reelección de los Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A.
como de su Grupo Consolidado, para el Ejercicio 2022.
Noveno.- Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de 10.821.848 acciones propias procedentes del programa de recompra de acciones propias aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del 16 de diciembre de 2021, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Décimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias por un plazo de dos años, bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su Grupo, estableciendo los límites y requisitos, dejando sin efecto la autorización concedida en el punto Decimoprimero del Orden del Día por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de abril de 2021. Se incluye dentro de esta autorización la adquisición de hasta 446.906 acciones de Acerinox, S.A. para destinarlas al pago del Primer Plan de Retribución Plurianual o Incentivo a Largo Plazo ILP dirigido al personal Directivo del Grupo Acerinox correspondiente al periodo 2021-2025, así como la adquisición de hasta 352.684 acciones de Acerinox, S.A. destinadas al pago del Tercer Ciclo del Segundo Plan de Retribución Plurianual establecido en favor de Consejeros Ejecutivos y personal de Alta Dirección del Grupo Acerinox.
Undécimo.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del "Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Acerinox, S.A
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para su aplicación desde el momento de su aprobación y durante los tres ejercicios siguientes.
Decimotercero.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas:
13.1.- Modificación del artículo 1 "Finalidad del Reglamento".
13.2.- Modificación del artículo 3 "Clases de Juntas Generales y Competencias".
13.3.- Modificación del artículo 5 "Información disponible desde la fecha de la convocatoria".
13.4.- Modificación del artículo 5 bis "Derecho de información del accionista".
13.5.- Modificación del artículo 6 "Derecho de asistencia".
13.6.- Modificación del artículo 7 "Derecho de representación. Voto a distancia
cve: BORME-C-2022-2464
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Núm. 91
