Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Jueves 5 de mayo de 2022
Pág. 2511
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2000
ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., en adelante, la "Sociedad", que se celebrará en Marbella Málaga, en una de las salas del Hotel Los Monteros, sito en el km-187 de la Carretera de Cádiz, el día 9 de junio a las 12:15 horas en primera convocatoria y para el día siguiente, 10 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el supuesto de no alcanzarse el quorum legalmente necesario en la primera, para tratar sobre el siguiente:
Orden del día Primero.- Presentación de credenciales.
Segundo.- Informe de Secretaría.
Tercero.- Informe del Tesorero.
3.1 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2021.
3.2 Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2021.
3.3 Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/
2021.
Cuarto.- Modificación y aprobación, en su caso de las siguientes modificaciones estatutarias.
4.1 Modificación del artículo 12º con la finalidad de actualizar los sistemas de comunicación, habilitando la posibilidad de convocar las Juntas Generales mediante remisión de la convocatoria por medios telemáticos.
4.2 Modificación del artículo 16 con la finalidad de posibilitar el sistema de reunión de forma telemática, referido a la Junta General.
4.3 Modificación del artículo 19º con la finalidad de posibilitar el sistema de reunión de forma telemática, referido a las reuniones del Consejo de Administración.
Sexto.- Informe del Presidente.
Séptimo.- Informe del Director General.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
cve: BORME-C-2022-2000
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
