Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41
Martes 1 de marzo de 2022
Pág. 884
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
719
CAIXABANK, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A. la "Sociedad", en sesión de fecha 17 de febrero de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las Arquerías del Museu de les Cincies de la Ciutat de les Arts i les Cincies de Valncia, en Av. Professor López Piñero Historiador de la Medicina número 7, de la ciudad de Valncia, el día 7 de abril de 2022 a las once horas en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 8
de abril de 2022, en segunda convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta General Ordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el 8 de abril de 2022 a las once horas.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2023.
6.1.º Reelección de don Tomás Muniesa Arantegui.
6.2.º Reelección de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:
7.1.º Modificación del artículo 7 "Condición de accionista", del Título II
"Capital Social y Acciones".
7.2.º Modificación de los artículos 19 "Convocatoria de la Junta General", 22
"Derecho de asistencia", 22 bis "Junta General exclusivamente telemática", 24
cve: BORME-C-2022-719
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Reelección de consejeros:
