Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 13 de abril de 2021
Pág. 1945
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1459
AHORRAMÁS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, C.P.: 28891, Velilla de San Antonio Madrid, el lunes día 31 de mayo de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el martes día 1 de junio de 2021, a las 18:05 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2020, y finalizado el 31 de diciembre del año 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2020.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2021.
Tercero.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros Delegados. Acuerdos al respecto.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
cve: BORME-C-2021-1459
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
