Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/2/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 35
Lunes 22 de febrero de 2021
Pág. 783
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
641
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria para las 12:00 horas del día 26 de marzo de 2021, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de la ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar para las 10:00 horas del día 25 de marzo de 2021, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de su grupo consolidado y aplicación del resultado;
aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Nombramientos de Consejeros.
3.1 Ratificación y nombramiento de don César González-Bueno Mayer Wittgenstein como Consejero Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administración.
3.2 Ratificación y nombramiento de doña Alicia Reyes Revuelta como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.
3.3 Reelección de don Anthony Frank Elliott Ball como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.
3.4 Reelección de don Manuel Valls Morató como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos.
Cuarto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, para reflejar un nuevo esquema de gobierno corporativo y la adaptación a la revisión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de 2020:
4.2 Modificación del vigente artículo 54.º e introducción de los nuevos artículos 55 56 57.º y 58 para describir en distintos artículos las funciones del Presidente, del Consejero Delegado, del Consejero Independiente Coordinador y del Secretario.
4.3 Modificación de los vigentes artículos 58 59 60.º y 61 e introducción de un nuevo artículo 63 relativos a las Comisiones del Consejo de Administración.
4.4 Modificación de los vigentes artículos 56 74.º y 87 para incluir mejoras derivadas de la normativa aplicable.
cve: BORME-C-2021-641
Verificable en https www.boe.es
4.1 Modificación de los vigentes artículos 38.º y 47 relativos a la Junta General.
